În toamna anului 2024, Curtea de Apel București accepta acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de patru inculpați cu procurorii DIICOT – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care au instrumentat modul în care au fost devalizate conturile pe care le deținea, la o sucursală bucureșteană a OTP Bank, compania offshore Paxum Inc, ce administrează aplicația de plată globală (portofelul electronic) Paxum. Lidera informală a grupului infracțional organizat era Raisa Ladin, mama lui Laurențiu Ladin și soacra celebrei „Dalida” din serialul de comedie „Las Fierbinți”, care a recunoscut integral faptele imputate de procurorii DIICOT, fiind condamnată la pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani și 10 (zece) luni închisoare. Judecătorul a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani și 10 luni închisoare pe durata unui termen de 4 ani. În același dosar a mai fost condamnați la pedeapsa totală de 2 ani și 6 luni închisoare Lămășanu Vasile, avocat în cadrul Baroului Tulcea, care a recunoscut acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură privată, la pedeapsa de 2 ani și 2 luni de închisoare Dima Alexandru Gabriel, angajat al Oficiului Național de Protecție al Martorilor, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la tentativă la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave şi trafic de influență și la pedeapsa de 2 ani și 8 luni de închisoare Răducanu Valentin, care a recunoscut faptele de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură private. Pe larg, aici.
Jurnalistul Cătălin Lupășteanu, care a urmărit subiectul, a relatat că gruparea infracțională avea drept scop, încă din luna august 2021, să obțină prin mijloace frauduloase banii disponibili aflați în conturile companiei offshore PAXUM Inc. deschise la OTP BANK – Sucursala Buzești, București, asupra cărora a fost instituită în perioada 17.03.2015 – 16.08.2021 măsura asigurătorie a popririi de către PICCJ. Astfel, anchetatorii DIICOT au notat că gruparea a organizat și pus în executare un amplu mecanism menit să asigure obținerea prin mijloace frauduloase a sumei totale de 70.156.151,72 lei, aflată în conturile Paxum Inc. Belize, prin folosirea în fața funcționarilor bancari a unor înscrisuri care nu erau apte să justifice din punct de vedere juridic și economic transferul/retragerea din conturi a acestor fonduri bănești (contract de mandat cu titlu oneros datat 10.10.2015 și procuri apostilate falsificate, procură specială cu termenul de valabilitate expirat, contracte de asistență juridică și contracte de consultanță fictive, dosare de executare silită deschise ca urmare a încheierii unui contract de asistență juridică de către o persoană care nu mai deținea un mandat în termen să reprezinte societatea). La data inițierii acelor plăți, Raisa Ladin nu mai avea în realitate calitatea de reprezentant al Paxum Inc., aspecte despre care OTP Bank, împreună cu angajații săi, aveau cunoștință cel târziu din data de 10.12.2019, ca urmare a corespondenței electronice purtate de funcționarii bancari. Mai multe despre acest subiect aici și aici. De remarcat faptul că sentința Curții de Apel București nu a rămas definitivă, întrucât a fost atacată cu apel de către Raisa Ladin.
Pe latură civilă, în vederea recuperării prejudiciului, societatea Paxum Inc. i-a acționat în judecată, la Tribunalul București, pe pârâţii Ladin Corneliu, Ladin Laurenţiu, Ladin Raisa, Societatea Arena Events S.R.L., Cabinet de avocat Lămăşanu Vasile, Lămăşanu Vasile, Lămăşanu Angelica, Lămăşanu Maria și Lămăşanu Petru. În iunie anul trecut, instanța de fond a admis în parte pretențiile reclamantei:
- Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta Societatea Paxum Inc. în contradictoriu cu pârâţii Ladin Corneliu, Ladin Laurenţiu, Ladin Raisa, Societatea Arena Events S.R.L., Cabinet de avocat Lămăşanu Vasile, Lămăşanu Vasile, Lămăşanu Angelica, Lămăşanu Maria, Lămăşanu Petru. Obligă pârâta Ladin Raisa să plătească reclamantei suma de 25.603.801 de lei reprezentând prejudiciu material cauzat ca urmare a faptelor ilicite săvârşite. Obligă pârâta Ladin Raisa să plătească reclamatei dobânda legală penalizatoare astfel: – calculată asupra sumei de 1.500.000 de lei, de la data de 05.11.2021 şi până la achitarea efectivă a prejudiciului; – calculată asupra sumei de 2.500.000 de lei, de la data de 08.11.2021 şi până la achitarea efectivă a prejudiciului; – calculată asupra sumei de 2.635.000 de lei, de la data de 10.11.2021 şi până la achitarea efectivă a prejudiciului; – calculată asupra sumei de 18.968.801 de lei, de la data de 15.11.2021 şi până la achitarea efectivă a prejudiciului (total prejudiciu 25.603.801 de lei) Obligă pârâtul Lămăşanu Vasile să plătească reclamantei, la cursul BNR din ziua plăţii, suma de 5.531.055,55 de euro reprezentând prejudiciu material cauzat ca urmare a faptelor ilicite săvârşite. Obligă pârâtul Lămăşanu Vasile să plătească reclamatei dobânda legală penalizatoare, calculată asupra sumei de 5.531.055,55 de euro, de la data 04.11.2021 şi până la data achitării integrale a prejudiciului. În temeiul art. 9 din Codul de procedură civilă ia act că s-au solicitat cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 24.06.2025.
Nemulțumite de sentință, pârâta Raisa Ladin și reclamanta Paxum Inc au atacat-o cu apel. La mijlocul acestei luni, un complet de judecată de la Curtea de Apel București a soluționat cauza:
- Solutia pe scurt: Constată că apelanta-pârâtă a achiesat la sentinţa apelată. Admite apelul formulat de apelanta-reclamantă. Schimbă în parte sentinţa civilă apelată în sensul că admite, în parte, cererea de chemare în judecată şi: Obligă pârâtul Ladin Corneliu, în solidar cu pârâta Ladin Raisa, la plata sumei de 10.149.256,40 lei, reprezentând foloasele obținute de acest pârât de pe urma infracţiunilor săvârşite de Ladin Raisa; Obligă pârâtul Ladin Laurenţiu, în solidar cu pârâta Ladin Raisa, la plata sumei 2.462.034 lei, reprezentând foloase obținute de acest pârât de pe urma infracţiunilor săvârşite de Ladin Raisa; Obligă pârâta Arena Events S.R.L., în solidar cu pârâta Ladin Raisa, la plata sumei de 2.273.357,22 lei, reprezentând foloase obținute de această pârâtă de pe urma infracţiunilor săvârşite de Raisa Ladin; Obligă, în solidar, pârâţii Lămăşanu Vasile şi Cabinet de Avocat Lămăşanu Vasile la plata sumei de 26.653.541,76 lei (contravaloarea în lei a sumei de 5.531.055,55 euro), cu titlu de prejudiciu produs prin infracțiunile săvârşite de Vasile Lămăşanu; Obligă pârâţii Lămăşanu Petru şi Lămăşanu Maria, în solidar cu pârâţii Lămăşanu Vasile şi Cabinet de Avocat Lămăşanu Vasile, la plata sumei de 3.449.050,86 lei, reprezentând foloasele obținute de acești pârâţi prin infracțiunile săvârşite de pârâtul Vasile Lămăşanu; Obligă pârâtului Ladin Corneliu, în solidar cu pârâţii Lămăşanu Vasile şi Cabinet de Avocat Lămăşanu Vasile, la plata sumei de 14.920.000 lei, reprezentând foloasele obținute de acest pârât de pe urma infracţiunilor săvârşite de pârâtul Lămăşanu Vasile; Obligă pârâta Arena Events S.R.L., în solidar cu pârâţii Vasile Lămăşanu şi Cabinet de Avocat Vasile Lămăşanu, la plata sumei de 5.051.500 lei, reprezentând foloasele obținute de această pârâtă de pe urma infracţiunilor săvârşite de pârâtul Lămăşanu Vasile. Obligă pârâții la plata dobânzii legale penalizatoare de la data săvârşirii faptelor ilicite, 04.11.2021, și până la momentul plății efective a debitului principal. Păstrează restul dispoziţiilor sentinţei civile apelate. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 10.03.2026.
