În 2017, procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a 12 inculpați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, spălare de bani în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la spălare de bani în formă continuată. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că, în perioada 2010-2011, doi dintre inculpați în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, cu sprijinul celorlalți inculpați (administratori sau persoane care controlau în fapt activitatea unor societăți partenere), au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le conduceau achiziții fictive de medicamente. Aceste produse (din categoria celor destinate afecțiunilor cardiace, infecției HIV/SIDA și celor onco – hematologice, și care fac obiectul unor programe naționale finanțate de la bugetul de stat, subvenționate în procent de 100%) erau procurate de pe piața neagră din România și exportate ulterior în spațiul intracomunitar, inculpații beneficiind în acest mod nelegal de scutiri de taxe.
Acționând în această modalitate, inculpații au cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 19.070.230 lei, din care 6.870.203 lei TVA dedus ilegal și 12.200.027 lei impozit pe profit nedeclarat. În aceeași perioadă, pentru a da o aparență de legalitate achizițiilor înregistrate, a fost creat un circuit financiar menit să asigure produsul infracțional și să spele sumele de bani provenite din evaziunea fiscală. Astfel, pentru a fi ascunsă originea ilicită a fondurilor, s0umele de bani obținute în maniera de mai sus au fost rulate prin conturile societăților controlate de inculpați, de unde, ulterior, suma totală de 58.745.965,90 lei a fost retrasă de aceștia direct, în numerar, sau prin intermediul ATM-urilor. Ministerul Finanțelor Publice a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 19.070.230 lei.
În februarie 2025, instanța de fond – Tribunalul București – a încetat procesul penal pornit faţă de inculpați în temeiul art. 396 alin. (1) și (6) C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C. pr. pen.şi art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal, cu referire la Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297 din 26.04.2018 şi 358 din 26.05.2022 (a intervenit prescripţia). Instanța a admis în schimb acțiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanțelor și a dispus obligarea inculpaților la plata prejudiciului cauzat, în solidar.
Decizia a fost atacat cu apel, așa că dosarul a ajuns la Curtea de Apel București. La sfârșitul lunii trecute, instanța de apel a respins, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie şi inculpaţi împotriva sentinței penale nr. 83/03.02.2025 pronunţată de Tribunalul București – Secţia I Penală, în dosarul penal nr. 39061/3/2017. Decizia judecătorilor a rămas definitivă.
