Prin rechizitoriul Parchetului European – procurorului european delegat, înregistrat la data de 17.10.2023 pe rolul Tribunalului Bucureşti, au fost trimişi în judecată doi inculpați ( un italian și o româncă) sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.pen. (2 fapte), fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin 1 C.pen, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 322 alin.1 C.pen., participație improprie la tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei și respectiv complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 322 alin. 1 C.pen., complicitate la înșelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 244 alin. 1 C.pen. (2 fapte), complicitate la participație improprie la tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.
Cei doi inculpați erau acuzați că, în luna ianuarie 2022, prin crearea unui mecanism fraudulos de emitere în fals a unor instrumente de garantare bancară, l-a indus în eroare pe reprezentantul legal al SC GP Săgeata Prod SRL, cu privire la capacitatea legală a Sia Paybanco (firmă din Letonia care oferă servicii financiare digitale, plăți internaționale, conturi IBAN și soluții pentru afaceri online) de a emite în mod valabil pe teritoriul României scrisori de garanție, precum și cu privire la caracterul real al scrisorii emise de Sia Paybanco în favoarea acestei societăți, Sia Paybanco nedesfășurând nicio activitate comercială, economică sau financiară și nefiind autorizată să desfășoare astfel de activități pe teritoriul Letoniei sau pe teritoriul altei țări, aspect cunoscut de inculpat. Reprezentantul SC GP Săgeata Prod SRL a achitat astfel suma de 47.400 euro pentru scrisoarea de garanție nr. 11.PAY/KR/2022 din data de 27.01.2022, scrisoarea de garanție fiind de fapt un document fals, aspect ce a condus la producerea unui prejudiciu material în dauna societății, în cuantum de 47.400 euro. În perioada mai-iunie 2022, a fost prejudiciată în mod similar SC Frasinul SRL, reprezentantul societății achitând suma de 30.300 euro pentru „Scrisoarea de garanție pentru restituirea avansului” nr. 88.PAY/KR/2022 din data de 24.06.2022, scrisoarea de garanție fiind de fapt un document fals, aspect ce a condus la producerea unui prejudiciu material în dauna societății, în cuantum de 30.300 euro. În aprilie 2025, italianul a fost achitat de Tribunalul București pentru acuzația de participare improprie la tentativă de folosire sau prezentare de documente false pentru obținerea frauduloasă a fondurilor europene, însă a fost condamnat pentru înșelăciune și fals la o pedeapsă de doi ani și patru luni de închisoare cu suspendare și măsuri complementare, inclusiv interzicerea unor drepturi civile pentru o perioadă de doi ani Complicea lui a fost achitată pentru o parte dintre acuzații, dar a fost condamnată la un an și două luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la înșelăciune și fals.
Procurorul european delegat și inculpații au atacat sentința cu apel. La mijlocul acestei luni, Curtea de Apel București a admis doar apelul Parchetului și a dispus executarea de către italian, în regim de detenție, a pedepsei rezultante de 2 ani și 4 luni închisoare, precum și a pedepsei complementare constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) C.pen. pe o durată de 2 ani, ce urmează a fi executată în condiţiile art.68 alin.1,lit.c C.pen. Decizia judecătorilor este definitivă.
