Farid Khallaf este un francez care în septembrie 2017 a apărut, alături de alte două persoane, în conducerea clubului de fotbal Foresta Suceava. Conducerea tricefală s-a destrămat rapid, în martie 2018 francezul fiind exclus de către foștii săi parteneri pentru neonorarea obligațiilor asumate privind aportul de capital în cadrul clubului, precum și pentru prejudiciul de imagine adus prin problemele de ordin penal în care era vizat și despre care partenerii săi nu ar fi fost informați.
Dădea lecții de evaziune fiscală
Principala problemă a francezului era un dosar instrumentat de DIICOT de evaziune fiscală. Concret, Farid Khallaf a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat, împreună cu două persoane, Grosu Silviu Marius și Gelu Drăgulin, în scopul săvârșirii infracțiunilor de folosire de acte nereale la autoritatea vamală și evaziune fiscală. Astfel, în perioada septembrie 2012 – martie 2013, francezul l-a determinat pe Grosu Silviu Marius, comisionar vamal, să încadraze în fals mărfurile achiziționate la o poziție tarifară neconformă, respectiv în declarațiile vamale aferente, bunurile importate („arome de fructe uscate în amestec cu miere, glicerină, melasă pentru sauna, baie și narghilea) au fost clasificate, la o altă poziție tarifară „săruri parfumate și alte preparate pentru baie” (nesupuse accizării și pentru care taxa vamală este de 6,5 %), în scopul diminuării taxelor vamale (de la 16,6 % la 6,5% ), a TVA precum și sustragerii de la plata accizelor datorate bugetului consolidat al statului, în cuantum total de 14.105.481 lei. Apoi, în perioada mai – iunie 2013, l-a ajutat pe inculpatul Drăgulin Gelu, administrator al unei firme, în cazul importului cantității de 5.040 kg tutun pentru narghilea, să eludeze plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat cu suma de 2.289.268 lei reprezentând accize și TVA, prin omisiunea înregistrării în evidențele contabile a operațiunii comerciale efectuate, sens în care:
- a făcut demersuri pentru identificarea firmei din Bulgaria care urma să fie folosită pentru efectuarea formalităților vamale;
- a coordonat conducătorii auto spre locația din Bulgaria și Franța;
- a ajutat la întocmirea certificatelor de origine a mărfii în care a fost înlocuită mențiunea potrivit căreia marfa conține în procent de 7% „fâșii de tabac” cu mențiunea potrivit căreia marfa conține în același procent „melasă”, documente care au fost apoi folosite la autoritățile vamale din Bulgaria;
- a încasat sumele de bani expediate prin Western Union de către beneficiarii din Franța, pentru tutunul de narghilea valorificat în această țară;
- a identificat o serie de firme pe numele cărora au fost emise fictiv facturile fiscale care să ateste o livrare internă a mărfurilor.
Pentru toate aceste fapte, francezul a primit două condamnări de câte 4 ani de închisoare.
Un alt dosar
În 18 decembrie 2014, Farid Khallaf, aflat la volanul unui autoturism, este oprit de poliție, dar refuză să accepte prelevarea de probe biologice. Acest lucru îl va costa un nou dosar penal. În 25 ianuarie 2021, Judecătoria Sectorului 4 pronunță sentința în acest dosar, condamnîndu-l pe Farid Khallah la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice. Numai că această condamnare se adaugă celorlalte două, astfel că judecătorii decid să aplice inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care au adăugat un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 1 an și 8 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de 5 ani și 8 luni închisoare. În plus, au aplicat inculpatului pe lângă pedeapsa închisorii şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g C.p., pe o perioadă de 5 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
Hotărârea a rămas definitivă, după ce, în data de 21 aprilie 2021, Curtea de Apel București a respins, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul Khallaf Farid împotriva sentinței penale nr.138/2021 din data de 25.01.2021 pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 București.
