La începutul anului 2021, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, la Tribunalul București, a inculpaților:
- persoana juridică S.C. ECO VEGA CONSTRUCT S.R.L., în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de evaziune fiscală săvârșită în formă continuată (1.148 acte materiale),
- două persoane fizice U.I. și V.F., la data faptelor administratori în fapt ai unor societăți comerciale, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de complicitate la evaziune fiscală săvârșită în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au susținut în esență că, în perioada martie 2010 – decembrie 2014, administratorul S.C. Eco Vega Construct S.R.L., în prezent decedat, ar fi înregistrat în documentele financiar-contabile ale firmei un număr de 1.148 facturi fiscale care nu au avut la bază operațiuni reale, în valoare totală de 83.830.258 lei (67.605.047 lei reprezintă baza impozabilă și 16.225.211 lei TVA aferentă). Aceste documente ar fi fost emise de mai multe societăți comerciale cu un comportament de tip „fantomă”, o parte din ele fiind administrate de ceilalți doi inculpați care, în schimbul unor comisioane sau sume de bani, ar fi pus la dispoziție facturile respective, deși cunoșteau că în realitate nu se desfășurase nicio operațiune comercială și nu se livrase nici un fel de marfă. Ca urmare a acestor demersuri, S.C. Eco Vega Construct S.R.L. s-ar fi sustras de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat cu suma totală de 27.042.018 lei (16.225.211 lei reprezintă TVA și 10.816.807 lei impozit pe profit), sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză. Anterior, în legătură cu aceleași fapte, procurorii anticorupție au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu un număr de 9 oameni de afaceri, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată. În prezența apărătorilor aleși, aceștia au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, cuprinse între 1 an și 4 luni și 3 ani și 4 luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei și interzicerea unor drepturi.
La data de 27 iunie 2024, instanța de fond a condamnat pe inculpata persoană juridică S.C. Eco Vega Construct S.R.L. la pedeapsa amenzii în cuantum de 750.000 lei (300 zile-amendă, suma corespunzătoare unei zile amendă fiind de 2500 lei) pentru săvârşirea infracțiunii de evaziune fiscală săvârșită în formă continuată (1.147 acte materiale). In temeiul art.138 C.p. cu referire la art.136 alin.3 lit.d C.p. si art.143 C.p. instanța a aplicat inculpatei persoană juridică S.C. ECO VEGA CONSTRUCT S.R.L. pedeapsa complementară a interdicției de a participa la procedurile de achiziții publice pe o perioadă de 2 ani, pedeapsa complementară urmând a se executa după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Cele două persoane fizice au fost condamnate la pedeapsa de 4 ani de închisoare și respectiv 5 ani de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate evaziune fiscală în formă continuată. Întrucât inculpatul condamnat la pedaspa de 5 ani de închisoare mai fusese condamnat și la alte pedepse, instanța a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare la care va adăuga un spor de 2 ani și 4 luni închisoare (o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite), astfel că inculpatul va executa pedeapsa principală rezultantă de 7 ani și 4 luni închisoare. Judecătorul a admis în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la suma de 27 003 744,98 lei la care se vor adăuga sumele reprezentând obligații fiscale accesorii datorate raportat la acest prejudiciu și a obligat inculpata persoană juridică SC ECO VEGA CONSTRUCT SRL la plata sumei de 27 003 744,98 lei și în solidar cu inculpatul U.I. în limita sumei de 26 892 894,26 lei și în solidar cu inculpatul V.F. în limita sumei de 5 354 352,25 lei.
Sentința a fost atacată cu apel așa că dosarul a ajuns la Curtea de Apel București. Recent, judecătorii au pronunțat hotărârea definitivă: au respins apelurile declarate de către inculpații S.C. Eco Vega Construct S.R.L. și U.I. și au admis apelul formulat de V.F.. În acest ultim caz, instanța de apel a hotărât să înceteze procesul penal pornit împotriva inculpatului, întrucât a intervenit prescripția răspunderii penale.
