La începutul anului 2022, la sediul Parchetului Enna din Sicilia (Italia), a avut loc o întâlnire de coordonare a echipei comune în cadrul căreia autoritățile judiciare italiene și reprezentanți ai DNA au analizat rezultatele cooperării judiciare care a condus la finalizarea investigației într-un dosar penal, în care 5 inculpați italieni și 4 societăți comerciale, constituite de aceștia în România, au fost trimiși în judecată în legătură cu infracțiuni de fraudare a fondurilor europene în valoare de aproape 800.000 euro. După cum informează un comunicat DNA, în dosarul respectiv, procurori ai Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova – au dispus trimiterea în judecată a celor cinci persoane fizice și patru juridice (SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL, SC SEPTEL FARM SRL, SC GREEN MEADOWS SRL și SC VAI VERZI SRL), pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:
-folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
-folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect,
-constituirea unui grup infracțional organizat
-fals material în înscrisuri oficiale,
-fals în înscrisuri sub semnătură private
Concret, în perioada septembrie 2016 – octombrie 2017, inculpații, cinci cetățeni italieni, ar fi constituit un grup infracțional organizat având ca scop comiterea de infracțiuni în vederea obținerii în mod fraudulos a unor fonduri nerambursabile acordate de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (A.P.I.A.) pentru cultivarea și comercializarea tomatelor. În acest sens acțiunile membrilor grupului, au presupus, printre altele, înființarea societăților comerciale inculpate, prin intermediul aceleiași persoane și utilizând date similare în mare măsură pentru identificarea societăților (sedii, numere de telefon, mandatar) precum și schimbarea sediilor societăților comerciale, la aceeași adresă din municipiul București, arendarea de la aceeași entitate a unor suprafețe de teren (toate în județul Mehedinți) prin intermedierea acelorași persoane, cu precizarea că arendarea acestor suprafețe de teren a fost realizată doar formal, contractarea de împrumuturi la bănci, demersuri pentru procurarea și întocmirea de documente justificative false (documente în materie de calitate și conformitate, facturi fiscale, chitanțe în legătură cu achizițiile de semințe și comercializare a tomatelor), atașate la dosarele cererilor unice de plată depuse la APIA, documentele fiind similare ca și conținut (cu schimbarea doar a titularului sprijinului financiar), însușirea, în interes personal, a sumelor obținute fraudulos cu titlu de sprijin financiar, etc. Ca urmare a demersurilor menționate mai sus, inculpații au obținut de la A.P.I.A. subvenții în valoare de 3.902.207 lei (aprox. 800.000 euro) care, după achitarea unor împrumuturi bancare (328.426 lei), ar fi fost transferate în conturile inculpaților și ulterior cheltuite în scopuri personale, contrar intereselor societăților beneficiare.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București, care, la data de 31 martie 2025, a pronunțat pedepsele: inculpații persoane fizice au primit, fiecare, pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, dar au fost achitați cu privire la săvârșirea infracțiunii de folosirea cu rea-credinţă, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect. De asemenea în cazul inculpaților persoane fizice procesul penal a încetat ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art. 320 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.penal și constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin. 1 C.pen.. Societățile comerciale implicate au fost condamnate fiecare la o pedeapsă cu amendă de 20.000 lei (corespunzătoare pentru 200 de zile-amendă, respectiv 100 lei/zi amendă), pentru săvârşirea infracţiunii de de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen, iar în baza art.136 alin.(3) lit.a) C.pen. acestora li s-a aplicat și pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. Instanța a admis totodată în parte actiunea civilă exercitată de partea civilă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, dispunând obligarea in solidar a inculpaților persoane fizice si juridice la plata prejudiciilor cauzate.
Sentința a fost atacată cu apel, așa că dosarul a ajuns în fața unui complet de la Secţia a II-a penală a Curții de Apel București. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 19 noiembrie 2025.
