Înalta Curte de Casație și Justiție a decis săptămâna trecută să respingă recursurile în casație formulate de o parte din membrii unei ample rețele de evazioniști din Arad, destructurată în anii 2008-2009 de către procurorii DNA.

• Detalii soluţie: Respinge, ca nefondate, recursurile în casație formulate de inculpații Cioflan Marian, Roman Mihail Codrin, Mugea Liviu, Marcu Gheorghe, Purcel Şerban Nelu și Tuvene Daniel Marius împotriva deciziei penale nr. 334/A din data de 10 aprilie 2020, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția penală. Obligă pe recurenți la plata sumei de 300 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul parțial cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru recurenții inculpaţi Tuvene Daniel Marius, Roman Mihail Codrin şi Purcel Șerban Nelu, în cuantum de 157 lei fiecare, se plătește din fondul Ministerului Justiției. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 03 iunie 2021.

Ei au pus bazele unui grup infracțional organizat, axat pe dezvoltarea unei scheme evazioniste ce presupunea achiziția de motorină în regim suspensiv de la furnizori din Bulgaria și desfacerea pe piața românească a produsului respectiv, fără plata accizelor și a taxei pe valoare adăugată. Anchetatorii au stabilit că  membrii grupării ar fi efectuat 334 operațiuni intracomunitare vizând cantitatea de 9.885.454 litri motorină, în valoare de 3.815.817 euro, ce ar fi fost ulterior livrată pe piața internă, prin intermediul a 3 societăți comerciale cu un comportament de tip „fantomă”.

Condamnați la ani grei de închisoare

Potrivit unui comunicat al DNA, prin decizia penală nr. 334 din 10.04.2020, Curtea de Apel Timișoara a hotărât următoarele:
1. Condamnă pe inculpatul CIOFLAN MARIAN, la data faptelor inspector vamal în cadrul D.J.A.O.V. Giurgiu la o pedeapsă de 7 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate de natura celei de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată.
2. Condamnă pe inculpatul TUVENE DANIEL MARIUS, la o pedeapsă de 11 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate de natura celei de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și evaziune fiscală, în formă continuată.
3. Condamnă pe inculpatul ROMAN MIHAIL CODRIN, la o pedeapsă de 8 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate de natura celei de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și evaziune fiscală, în formă continuată.
4. Condamnă pe inculpatul MARCU GHEORGHE, la o pedeapsă de 5 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate de natura celei de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată și complicitate la spălarea banilor.
5. Condamnă pe inculpatul VARGA FLORIN IRINEL, la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate de natura celei de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată.
6. Condamnă pe inculpatul MUGEA LIVIU, la o pedeapsă de 5 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate de natura celei de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată și complicitate la infracțiunea de spălare a banilor.
7. Condamnă pe inculpatul PURCEL ȘERBAN NELU, la o pedeapsă de 5 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate de natura celei de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată.
8. Condamnă pe inculpatul STANCIU CRISTIAN GEORGE, la o pedeapsă de 6 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate de natura celei de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată și spălare a banilor.
9. Condamnă pe inculpatul CÎTU ION, la o pedeapsă de 3 ani închisoare și interzicerea, în timpul executării pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate de natura celei de care s-a folosit, pentru săvârșirea a două infracțiuni de spălare a banilor.