Adus în vara trecută din Italia în România, liderul unei grupări interlope va fi extrădat în SUA, dar după soluționarea unui dosar DIICOT

În iulie anul trecut, un comunicat al Poliției Capitalei informa că „în urma continuării activităților de cooperare polițienească internațională, dintre Poliția Română și autoritățile similare din alte state, a fost localizat și prins, pe teritoriul Italiei, un urmărit național și internațional. Polițiștii din cadrul Poliției Capitalei – Serviciul de Investigații Criminale l-au adus apoi în țară, pe bărbatul, de 34 de ani, domiciliat în București, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni economice. Acesta avea emis pe numele lui, de către Tribunalul București, un mandat de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani”. Individul urmărit internaţional din categoria „most wanted”, prins la Milano în aprilie și apoi extrădat din Italia în România, era Alexandru Daniel Stoica, liderul unei grupări de infractori români care a acționat în SUA.

Dosarul DIICOT
Alexandru Daniel Stoica este fiul lui Marian Stoica, alias Dacian „Ursaru”, unul dintre liderii interlopi din Capitală. Dacian Ursaru a fost acuzat că, în anul 2011, ar fi fost „creierul” unei tâlhării catalogate de presă drept „jaful secolului”, respectiv un atac pe autostrada A1 care a vizat un transport de bijuterii în valoare de aproximativ 650.000 de euro. Alexandru Daniel Stoica este suspectat de autoritățile americane că ar fi făcut parte dintr-o grupare internațională specializată în clonarea cardurilor bancare și ar fi furat, din conturile unor cetățeni americani, sute de mii de dolari. Gruparea, formată din 13 români şi un grec, era considerată una din cele mai mari rețele de skimming (furt din bancomate) din nordul districtului Alabama. În octombrie 2020, americanii au reuşit să-l captureze pe Alexandru Stoica în timp ce încerca, cu o cagulă pe faţă, să scoată bani, cu carduri false, de la un bancomat. Individul a stat în închisoare doar câteva luni, după care a dispărut.
Membrii bandei reușeau să retragă, de pe cardurile victimelor, în jur de 30.000 de dolari pe zi. O parte din acești bani a ajuns în România, unde au fost achiziționate mașini de lux în valoare de aproape 850.000 de euro. În urma acestor fapte s-a constituit un dosar DIICOT legat de spălare de bani. În 2021, procurorii au efectuat percheziții la opt adrese din București și Ilfov care îi aparțineau lui Alexandru Daniel Stoica. În urma descinderilor, anchetatorii au găsit atunci cinci autoturisme de lux, cu o valoare de piață de aproximativ 840.000 de euro. După cum a relatat publicația Gandul, era vorba de un Lamborghini Urus, un Lamborghini Huracan, un Mercedes Benz AMG63, un BMW 850I XDrive și un Mercedes Benz S350. În urma solicitării procurorilor DIICOT, Tribunalul București a admis propunerea de valorificare anticipată, de către Agenția Națională de Administrarea a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a patru autoturisme de lux deținute de Alexandru Daniel Stoica.

Cererea de extrădare în SUA
Cererea de extrădare formulată de autoritățile americane pe numele lui Stoica Alexandru Daniel a fost analizată de judecătorii Curții de Apel București. Luni, 24 februarie 2025, magistrații au luat o primă decizie în acest caz:

• Solutia pe scurt: Sentinţa penală nr.24/F din 24.02.2025 – Respinge ca neîntemeiată excepţia necompetenţei funcţionale a Curţii de Apel Bucureşti invocată de persoana extrădabilă Stoica Alexandru Daniel. În baza art. 52 alin.3 din Legea nr. 302/2004 şi art. 1 din Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii ratificat de România prin Legea nr. 111/2008, admite cererea de extrădare formulată de autorităţile judiciare din Statele Unite ale Americii privind pe persoana extrădabilă Stoica Alexandru Daniel. Dispune extrădarea persoanei extrădabile Stoica Alexandru Daniel (date), cu respectarea regulii specialităţii, către autorităţile judiciare din Statele Unite ale Americii, faţă de care a fost emis mandatul de arestare la data de 22.10.2020 de către Tribunalul Districtual al Statelor Unite ale Americii pentru Districtul Central al statului Florida. Ia act că persoana extrădabilă Stoica Alexandru Daniel nu şi-a dat consimţământul să fie extrădat. Constată că persoana extrădabilă Stoica Alexandru Daniel înţelege să se prevaleze de beneficiul regulii specialităţii prevăzute de art.74 din Legea nr. 302/2004 şi art.17 din Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii. În baza art.58 al.1 din Legea nr. 302/2004 şi art.14 din Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii, amână predarea către autoritățile judiciare din Statele Unite ale Americii a persoanei solicitate Stoica Alexandru Daniel până la soluţionarea definitivă a cauzei nr. 1097/D/P/2020 instrumentat de Parchetul de pe lângă Î.C.C.J. – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, iar în caz de condamnare cu executarea în regim de detenție a pedepsei, până la punerea în libertate ca urmare a liberării condiţionate sau până la executarea pedepsei la termen. Dispune arestarea provizorie în vederea extrădării a persoanei solicitate Stoica Alexandru Daniel, pe o perioadă de 30 zile, începând cu data încetării motivelor care au justificat amânarea predării. În baza art. 58 alin. 3 din Legea nr. 302/2004 (republicată), dispune emiterea mandatului de arestare provizorie în vederea extrădării, ce intră în vigoare la data încetării motivelor care au justificat amânarea predării. În baza art.13 alin.1 din Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii, dispune informarea statului solicitant cu privire la această hotărâre. În baza art.16 alin.1 din Legea nr.302/2004 şi art.20 alin.2 teza a II-a din Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 5 zile de la pronunţare. Pronunţată în şedinţa publică azi, 24.02.2025.

Pedepse dure pentru skimming
Infracțiunile de care este suspectat Alexandru Daniel Stoica sunt pedepsite sever de legislația americană. De pildă, în 2020, un român a fost condamnat în SUA la peste 3 ani de închisoare, pentru că a furat doar 5.000 de dolari, clonând carduri bancare. Despre acest lucru, Justnews a scris aici. Pentru fapte legate de skimming, Alexandru Daniel Stoica ar putea fi nevoit să răspundă unor acuzații precum:

• conspirație la comiterea unor infracțiuni, care se încadrează sub „RICO-organizații corupte și influențate de activități de racket” prev. de Titlul 18 – secțiunea 1962(d) din Codul penal al SUA, pedepsită cu închisoare până la 20 de ani;
• conspirație la comiterea de fraudă prin cablu, prev. de Titlul 18 – secțiunile 1349 și 1343 din Codul penal al SUA, pedepsită cu închisoare până la 20 de ani;
• conspirație la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, prev. de Titlul 18 – secțiunea 1956 (h) din Codul penal al SUA, pedepsită cu închisoare de până la 20 de ani
• infracțiuni de furt de identitate cu circumstanțe agravante, prev. de Titlul 18 -secțiunea 1028 A din Codul penal al SUA și pedepsită cu închisoare până la 2 ani.