La sfârșitul lunii iunie, ucraineanul Nikolay Sofinskij, alias Sofinskyi Mycola, Sofinskiy Nikola, Sofinskiy Nikolai, aflat pe lista INTERPOL a persoanelor date în urmărire internațională, a fost identificat și reținut în județul Vaslui, apoi trimis la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Iași. După reținerea sa de către autoritățile române, în baza dispoziţiilor art. 44 din Legea nr. 302/2004, modificată şi a art. 12 din Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii, procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a solicitat judecătorilor emiterea unui mandat de arestare, pe caz de urgenţă, în vederea demarării procedurilor de extrădare în SUA a persoanei urmărite. Mandatul de arestare a fost prelungit succesiv, cel mai recent din 17 august până la data de 15 septembrie 2023.
Pe numele lui Nikolay Sofinskij figurează un mandat international de arestare emis în dosarul cu număr de referinţă CR19-456 din 02.10.2019 al Tribunalului Districtual al Statelor Unite ale Americii pentru Districtul de Est din New York, pentru cercetarea penală sub aspectul comiterii infracţiunilor de fraudă electronică, fraudă bancară (art. 18 USC, par. 1349), conspiraţie pentru spălarea banilor (art. 18 USC par. 1956 h) și furt de identitate (art. 18 USC par.1028 A). Aceste infracțiuni sunt sancționate extrem de dur de legislația americană:
- conspirație la comiterea de fraudă prin cablu, prev. de Titlul 18 – secțiunile 1349 și 1343 din Codul penal al SUA, pedepsită cu închisoare până la 20 de ani
- conspirație la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, prev. de Titlul 18 – secțiunea 1956 (h) din Codul penal al SUA, pedepsită cu închisoare de până la 20 de ani
- infracțiuni de furt de identitate cu circumstanțe agravante, prev. de Titlul 18 -secțiunea 1028 A din Codul penal al SUA și pedepsită cu închisoare până la 2 ani
