Tag: entități raportoare ONPSCB

Primul seminar din 2022 de instruire pentru avocați, organizat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pe luna februarie 2022 pentru entitățile raportoare care intră...
Alte ştiri

Seminar online de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI, organizat în colaborare cu Oficiul de Combatere a Spălării Banilor

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) organizează,  vineri, 8 Octombrie 2021, un Seminar online...
Alte ştiri

Cei care exercită profesii juridice liberale, între care notarii și avocații, sunt obligați să raporteze tranzacțiile suspecte și tranzacțiile în numerar care depășesc echivalentul...

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a anunțat săptămâna trecută că, prin Ordinul 47/2021 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a...
Alte ştiri

© Justnews @2023