În iulie 2019, prin rechizitoriul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:
- Dobre Ionuț sub aspectul săvârșirii, în calitate de autor, a 2 infracțiuni, respectiv o infracțiune continuată de evaziune fiscală (12 acte materiale ce corespund numărului de societăți comerciale înregistrate și declarate ca furnizori ai SC Gerula Guard Security SRL), constând în aceea că „în perioada 29 iunie 2010 – 20 decembrie 2012, cu intenție și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de administrator de facto al societății, inculpatul a evidențiat în documentele contabile ale societății comerciale și a declarat fiscal cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale (fictive) în cuantum total de 1.369.177 lei, aferente unor operațiuni comerciale nereale, constând în achiziții de bunuri și/sau servicii de la mai multe societăți comerciale cauzând în acest mod un prejudiciu total bugetului de stat de 437.775,25 lei, din care TVA dedusă nelegal în cuantum de 260.377 lei și impozit pe profit datorat suplimentar în valoare totală de 177.398,25 lei” și o infracțiune continuată de evaziune fiscală (5 acte materiale ce corespund numărului de societăți comerciale înregistrate și declarate ca furnizori ai SC Guaranteed Guard Security SRL), constând în aceea că „în perioada 01 martie 2014 – 19 septembrie 2016, cu intenție, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, ca administrator de facto al societății, inculpatul a înregistrat în documentele contabile ale societății comerciale și a declarat fiscal cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale (fictive) în cuantum total de 1.854.802 lei aferente unor operațiuni comerciale nereale cu mai multe societăți comerciale, cauzând în acest mod un prejudiciu bugetului de stat în cuantum total de 588.773,4 lei, din care TVA dedus în mod nelegal 347.625 lei și impozit pe profit datorat suplimentar de 241.148,4 lei”
- SC Guaranteed Guard Security SRL, sub aspectul săvârșirii, în calitate de autor, a unei infracțiuni continuate de evaziune fiscală (5 acte materiale ce corespund numărului de societăți comerciale înregistrate și declarate ca furnizori ai SC Guaranteed Guard Security SRL), constând în aceea că „în perioada 01 martie 2014 – 19 septembrie 2016, cu intenție, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, prin administratorul de facto al societății – Dobre Ionut, societatea a înregistrat în documentele contabile și a declarat fiscal cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale (fictive) în cuantum total de 1.854.802 lei aferente unor operațiuni comerciale nereale, cauzând în acest mod un prejudiciu bugetului de stat în cuantum total de 588.773,4 lei, din care TVA dedus în mod nelegal 347.625 lei și impozit pe profit datorat suplimentar de 241.148,4 lei”.
În noiembrie 2022, instanța de fond – Tribunalul Giurgiu – a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva celor doi inculpați, ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale. DNA a formulat însă apel, argumentând în motivarea cererii, consemnată de rejust.ro, că, potrivit reglementării anterioare datei de 01.02.2014, la data săvârșirii primei infracțiuni continuate de evaziune fiscală reținute în sarcina inculpatului Dobre Ionuț (20.12.2012), Codul penal anterior (Legea nr. 15/1968), ce a fost abrogat la data de 01.02.2014 (odată cu intrarea în vigoare a actualului Cod penal – Legea nr. 286/2009), prevedea, în art. 122 alin. (1) lit. c), un termen general de prescripție a răspunderii penale de 8 ani, astfel că acest termen general (în lipsa actelor întreruptive de prescripție) s-ar fi împlinit la data de 17.02.2021. Potrivit art. 123 alin. (1) din Codul penal anterior, cursul termenului general de prescripție a răspunderii penale putea fi întrerupt prin îndeplinirea oricărui act care, potrivit legii, trebuia comunicat învinuitului sau inculpatului în desfășurarea procesului penal. În cazul în care termenul general de prescripție a răspunderii penale era întrerupt, potrivit art. 123 alin. (1) din Codul penal anterior, opera instituția prescripției speciale, prevăzută de art. 124 din Codul penal anterior, care prevedea, începând cu aprilie 2012, că prescripția înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul general de prescripție este depășit cu încă o dată, ajungându-se, în prezenta cauză, la un termen special de prescripție a răspunderii penale de 16 ani, calculat de la data comiterii infracțiunii, care s-ar împlini la data de 17.02.2029. De asemenea, conform reglementării ulterioare datei de 01.02.2014, Noul Cod penal a prevăzut, în art. 154 alin. (1) lit. c), un termen general de prescripție a răspunderii penale tot de 8 ani pentru infracțiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000, astfel că acest termen general (în lipsa actelor întreruptive de prescripție) s-ar fi împlinit în data de 17.02.2021. Potrivit art. 155 alin. (1) din Codul penal actual, în forma aplicabilă până la data de 25.06.2018, cursul termenului general de prescripție a răspunderii penale putea fi întrerupt prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză. În cazul în care termenul general de prescripție a răspunderii penale era întrerupt, potrivit art. 155 alin. (1) din Codul penal actual, opera instituția prescripției speciale, prevăzută de art. 155 alin. (4) din Codul penal, care prevedea că termenele generale de prescripție a răspunderii penale, „dacă au fost depășite cu încă o dată, vor fi socotite îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni”, ajungându-se, în prezenta cauză, la un termen special de prescripție a răspunderii penale de 16 ani, calculat de la data comiterii infracțiunii (potrivit art. 154 alin. (2) din Codul penal actual), care s-ar împlini la data de 17.02.2029.
Săptămâna trecută, Curtea de Apel București a dat parțial dreptate DNA, condamnându-l pe Dobre Ionuț la o pedeapsă de 4 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (5 acte materiale în perioada 01 martie 2014 – 19 septembrie 2016). Inculpatului i s-a aplicat și pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a , b şi g C.p., pe o perioadă de 2 ani. De asemenea a fost condamnată și inculpata S.C. Guaranteed Guard Security SRL, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 48.000 lei, constând în 240 de zile-amendă înmulţite cu suma corespunzătoare unei zile-amendă, iar cu titlu de pedeapsă complementară i se va interzice participarea la procedurile de achiziţii publice pe o durată de 2 ani. Judecătorii au admis în parte acţiunea civilă exercitată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, obligându-l pe inculpatul Dobre Ionuţ la plata sumei de 437.775,25 lei și pe inculpaţii Dobre Ionuţ şi S.C. Guaranteed Guard Security SRL, la plata obligaţiilor fiscale cauzate prin prejudiciul de 588.773.4 lei.
Dobre Ionuț ar fi fiul lui primarul orașului giurgiuvean Mihăilești, fost PSD, apoi PNL, după care din nou recent PSD. Despre afacerile derulate de Dobre Ionuț cu instituțiile locale din Mihăilești a relatat aici jurnalistul Stelian Negrea.
