Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Cluj din data de 12.01.2024, s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prev. de art.244 alin.1 și 2 C.pen. în cazul colonelului XXX, angajat la Direcția Audit Intern (DAI) din cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN). Anterior, la nivelul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj, se înregistrase un alt dosar penal deschis în 2023, în care s-a cercetat, printre altele, aceeași faptă ce face obiectul noului dosar. La data de 27.10.2023, dosarul inițial a fost clasat, temeiul clasării fiind art. 16, alin. 1, lit. b cod procedură penală, respectiv fapta nu este prevăzută de legea penală. Însă, ulterior, prin Încheierea din 13.06.2024 a Tribunalului Militar Cluj, s-a dispus redeschiderea dosarului în vederea continuării cercetărilor raportat la infracțiunea de înșelăciune pentru care ofițerul MApN era cercetat și în prezentul dosar (pe o perioadă de timp diferită însă). În continuare, dosarul penal din 2023 a fost reunit la noul dosar, prin ordonanța din data de 21.06.2024, apoi prin ordonanța Parchetului Militar din data de 24.09.2024, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul – col. XXX, iar prin procesul-verbal încheiat în cauză, acestuia i s-au adus la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile pe care le avea în noua calitate (de inculpat).
În consecință, prin rechizitoriul emis în dosar nr.13/324/P/2024 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj, înregistrat pe rolul acestei instanțe la data de 22.11.2024, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului colonel XXX din cadrul U.M. 02209 Brașov, pentru săvârşirea infracţiunilor de înșelăciune, în formă continuată (14 acte materiale) și fals în declarații, în formă continuată ( 7 acte materiale). În actul de sesizare, consemnat de rejust.ro, s-a reţinut în esenţă că inculpatul, în perioada noiembrie 2022 – decembrie 2023, a solicitat, lunar, conform HG nr.1198/2022, contravaloarea unor transporturi dus-întors spre și dinspre localitatea Ostroveni, unde și-a stabilit domiciliul, deşi acesta nu a efectuat un număr de 14 deplasări, respectiv în perioadele/ziua: 04 – 06.11.2022, 01 -04.12.2022, 16 – 18.12.2022, 06 – 08.01.2023, 22 – 24.01.2023, 17 – 19.02.2023, 17 – 19.03.2023, 01 – 02.04.2023, 15 – 17.04.2023, 14.05.2023, 27 – 28.05.2023, 08 – 11.06.2023, 30.06 – 02.07.2023, 14 – 16.07.2023 și 16 – 17.12.2023, pe care le-a certificat prin întocmirea a 7 rapoarte, în cuprinsul cărora a declarat, în mod fals, că a realizat aceste deplasări, pentru care a încasat, în mod fraudulos, suma totală de 8.797,5 lei, de la UM 01107 Brașov.
Inculpatul, prin apărător ales, a evidențiat neregularitatea rechizitoriului, prin prisma lipsei descrierii exacte a faptei, și de asemenea a subliniat că acesta prezintă mai multe deficiențe, fiind lipsit de claritate și concordanță cu cadrul de reglementare aplicabil. De pildă, cu privire la infracţiunea de înşelăciune în formă continuată (14 acte materiale), s-a arătat că nu s-a explicat în ce a constat mijlocul fraudulos utilizat pentru inducerea în eroare a UM 01107 Brașov, deoarece plata sumelor forfetare este prevăzută de legislație şi nu este condiţionată de raportarea fiecărei deplasări. De asemenea s-a arătat că au fost ignorate disp. art. 18 al. 3 din H.G. nr. 1198/2022, în forma în vigoare în perioada analizată prevede că beneficiarii de sume forfetare pe baza pontajelor lunare nu sunt obligați să efectueze toate deplasările, ci doar să îndeplinească condițiile generale privind domiciliul și să nu aibă absențe de la program din anumite motive. Cu privire la infracţiunea de fals în declaraţii în formă continuată, s-a menționat că inculpatul a întocmit 7 rapoarte către şeful nemijlocit, în care ar fi declarat în mod fals efectuarea deplasărilor şi că acestea ar constitui presupusul temei al infracţiunii de fals. S-a mai arătat că lipsa rapoartelor nu are nicio relevanţă juridică deoarece plata sumelor forfetare se realizează exclusiv pe baza statelor de plata confirmate de către beneficiari.
La începutul acestei luni, judecătorul de cameră preliminară a respins ca neîntemeiate cererile şi excepţiile formulate de inculpat, a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj. În consecință, s-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul colonel XXX, sub aspectul învinuirii săvârşirii infracţiunilor reţinute în sarcina acestuia, prin rechizitoriul emis de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj, urmând a se stabili termen de judecată după rămânerea definitivă a încheierii.
