Curtea de Apel București a decis să mențină măsura arestării preventive, în vederea extrădării, luate în cazul cetățeanului român M.D.G.
- În temeiul art.43 alin.5, 9 şi art.44 alin.8 teza a II-a din Legea nr.302/2004 (republicată) rap. la art.12 alin.4 din Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii (ratificat prin Legea nr.111/2008), menţine, faţă de persoana extrădabilă M.D.G., măsura arestării provizorii, în vederea extrădării. Respinge cererea persoanei extrădabile de înlocuire a măsurii arestării provizorii cu măsura arestului la domiciliu. Stabileşte termen, în vederea prezentării cererii de extrădare şi a documentelor aferente acesteia, la data de 09 martie 2022, ora 13:00. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la pronunţare pentru procuror şi persoana extrădabilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 09.02.2022.
Individul a fost reținut de poliție și ulterior arestat în data de 12 ianuarie 2022, de către o instanță a Secției I Penale de la Curtea de Apel București. Pe numele lui figura un mandat internațional de arestare emis de autoritățile americane.
Acesta este acuzat de procurorii americani că este membru al unei vaste rețele specializate în skimming și spălare de bani, care acționa pe teritoriile mai multor țări, prejudiciul creat de aceștia ridicându-se la multe milioane de dolari.
Cum acționa rețeaua
Membrii rețelei obțineau, prin plasarea în bancomate a unor dispozitive de tip ‘skimming’ informații despre conturile victimelor, în vederea copierii datelor informatice conţinute de cardurile introduse în acestea. Datele astfel extrase erau apoi folosite pentru a goli sumele de bani din conturile victimelor. Membrii bandei au efectuat sute de operațiuni de skimming în ATM-uri în SUA, inclusiv în metropola New York și în cel puțin alte 17 state. Prin schema pusă la cale de capii rețelei au fost fraudate instituții financiare și persoane fizice cu peste 20 de milioane de dolari.
Acuzațiile
La demascarea activităților rețelei au fost implicate mai multe instituții americane, întreaga operațiune fiind coordonată de FBI. Membrii rețelei vor trebui să răspundă unor acuzații precum:
- conspirație la comiterea unor infracțiuni, care se încadrează sub „RICO-organizații corupte și influențate de activități de racket” prev. de Titlul 18 – secțiunea 1962(d) din Codul penal al SUA, pedepsită cu închisoare până la 20 de ani;
- conspirație la comiterea de fraudă prin cablu, prev. de Titlul 18 – secțiunile 1349 și 1343 din Codul penal al SUA, pedepsită cu închisoare până la 20 de ani;
- conspirație la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, prev. de Titlul 18 – secțiunea 1956 (h) din Codul penal al SUA, pedepsită cu închisoare de până la 20 de ani
- infracțiuni de furt de identitate cu circumstanțe agravante, prev. de Titlul 18 -secțiunea 1028 A din Codul penal al SUA și pedepsită cu închisoare până la 2 ani.
