Ioana Timofte, fost director general al CNCIR S.A. (Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune) și nepoată a fostului director SRI, Radu Timofte, a scăpat de arestul la domiciliu, instanța impunând o măsură mai puțin restrictivă, controlul judiciar pentru o durată de 60 de zile.
Astfel, vineri, 16 iunie, Curtea de Apel București a respins ca nefondată propunerea de prelungire a măsurii arestului la domiciliu, formulată de către procurorii DIICOT-Structura Centrală cu privire la inculpații Timofte Ioana, Ștefan Bogdan Ciprian, Ivan Vasilica, Stancu Oltea-Maria, Vulpe Liviu, Constantin Lucian, Rujancu Niculae-Robertino și Neacșu Iacov Vasile și a dispus înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile de la data rămânerii definitive a încheierii. Soluția nu este definitivă și poate fi contestată, în termen de 48 de ore la comunicare, la instanța supremă. Pe perioada controlului judiciar, inculpații trebuie să respecte următoarele obligaţii:
- a) să se prezinte la organele judiciare ori de câte ori este chemată;
- b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;
- c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa, respectiv la organele de poliţie în a căror rază teritorială locuiește, conform programului de supraveghere întocmit de organele de poliţie sau ori de câte ori este chemat, însă cel mult de trei ori săptămânal.
Pe timpul controlului judiciar, inculpații mai trebuie să respecte următoarele obligaţii:
- a) să nu depăşească limitele teritoriale ale mun.București, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar în faţa căruia se află cauza;
- b) să nu se apropie de coinculpații, suspecții și martorii din prezenta cauză, şi să nu comunice cu aceste persoane direct sau indirect;
- c) să nu se deplaseze în sediile aparținând CNCIR SA;
- d) să nu desfășoare activitatea în exercitarea căreia a comis faptele.
În baza art. 215 alin. (2) C.p.p., instanța le-a atras atenţia inculpaților că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor ce îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
Ce susțin procurorii DIICOT
DIICOT anunța într-un comunicat de presă că, la data de 24.05.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 12 inculpați cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor. Astfel, în cauză s-a reținut că, în cursul lunii mai 2020, funcționari din cadrul C.N.C.I.R. S.A. (companie cu capital integral de stat aflată în subordinea Ministerului Energiei) au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de delapidare (însușirea unor sume de bani din patrimoniul companiei). În scopul derulării activităţii infracţionale, membrii din palierul superior al grupului infracţional organizat au beneficiat de ajutorul altor persoane, care au derulat activităţi infracţionale convergente care au profitat acestora.
Mecanismul infracţional a presupus efectuarea de achiziții fictive de bunuri de la societăți controlate de membrii grupului infracțional/persoane care au aderat la grupul infracțional/persoane apropiate de membrii grupului infracțional, prin atribuire directă în platforma SEAP. Bunurile/produsele nu au fost efectiv livrate, însă contravaloarea acestor achiziții a fost achitată de companie, sumele de bani fiind retrase în numerar de la ATM sau de la ghișeele unităților bancare și distribuite ulterior între membrii grupului infracțional organizat. Ulterior, pentru a scădea din gestiunea companiei stocul de bunuri astfel achiziționate, acestea erau eliberate în consum către departamentele/serviciile din cadrul CNCIR – structura centrală sau către unitățile subordonate – Sucursale regionale și Puncte de lucru teritoriale. În această modalitate, grupul infracțional organizat, care a acționat din mai 2020 până în prezent, a reușit delapidarea bugetului instituției cu suma totală de 9.699.480,08 lei, provenind din 485 achiziții publice (fictive) de bunuri (din categoriile: papetărie și birotică, curățenie și igienă, materiale de construcții, accesorii electrice și alte produse consumabile).
La câteva zile după izbucnirea scandalului, CNCIR S.A. a anunțat într-un comunicat că în dimineața zilei de 26 mai 2023, Consiliul de Administrație al Companiei s-a întrunit și a decis să-l mandateze în calitate de Director General interimar pe unul dintre Directorii General Adjuncți, în persoana dlui Mircea Dumitrescu. CNCIR și angajații săi cooperează în ancheta de cercetare penală, în conformitate cu prevederile legii, se mai menționa în comunicat.
Cine este Ioana Timofte
Potrivit Stirilor ProTV, Ioana Timofte era director general al CNCIR din 2015. În 2022 a avut un venit lunar de aproximativ 4.500 de euro. Timofte și-a cumpărat, conform declarației de avere, două apartamente în București, ultimul în 2022, cu o suprafață de 250 mp. Are bijuterii de 80.000 de euro și două autoturisme. A primit prin donație două case și două terenuri, în județele Iași și Neamț.
Defapt.ro scrie că Ioana Timofte a ajuns pe filieră politică să consilieze mai mulți demnitari PSD din Ministerul Economiei. În iulie 2017, a început să-l consilieze pe ministrul Economiei Mihai Fifor, actualul șef al PSD Arad. Două luni mai târziu, ministrul Fifor a numit-o în funcția de director general interimar al CNCIR SA, companie de stat care se afla atunci în subordinea Ministerului Economiei. Acolo a fost găsită și de liberalul Virgil Popescu, cel care a preluat funcția de ministru al Economiei în noiembrie 2019. Ioana Timofte a intrat rapid în grațiile ministrului liberal, care, în august 2020, a decis ca directorul general și Consiliul de Administrație al CNCIR să fie selectați și numiți pe o perioadă de patru ani. Pentru funcția de director general și membru în Consiliul de Administrație a fost astfel selectată Ioana Timofte.
