Justnews.ro

O amplă rețea transfrontalieră, implicată în fraudă și spălare de bani prin intermediul operațiunilor bursiere, a fost destructurată în urma cooperării autorităților judiciare din Austria, Bulgaria, Germania și Serbia. Europol afirmă că, în data de 2 aprilie, în pofida situației generate de epidemia COVID-19, forțele de ordine din Bulgaria și Serbia au efectuat 11 percheziții domiciliare și au arestat 9 persoane (5 în Belgrad și 4 în Sofia). Dintre cele 4 persoane reținute în capitala bulgară, două erau capii rețelei. Au fost puse sechestru pe cinci proprietăți din Serbia, au fost blocați  2,5 milioane EUR dintr-un cont bancar din Germania, și au fost descoperite echipamente electronice și alte materiale care au fost folosite în comiterea infracțiunilor.

Peste 1000 de păgubiți, numai în Austria și Germania

Suspecții promiteau că realizează investiții cu randamente ridicate pe platforme de tranzacționare online. Victime din întreaga lume erau momite la început cu sume relativ mici, de ordinul a 250 de euro, după care li se solicitau investiții mult mai mari, care erau făcute în produse bursiere inexistente, inclusiv pe piața valutară. Oficiul de Poliție Criminalistică din Austria (Bundeskriminalamt) a estimat pierderile totale la nivel mondial, în urma acestor activități infracționale, la 80 de milioane de euro. În Austria, sunt în jur de 850 de păgubiți, ce au pierdut aproximativ 2,2 milioane de euro, iar în Germania, pagubele se ridică la 10 milioane de euro. Autoritățile judiciare au demarat operațiunea de identificare și destructurare a rețelei, prin intermediul Europol, în urmă cu un an.

Alte articole