În iunie 2016, procurori ai Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție – au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului Frîncu Radu, la data faptelor președinte al Directoratului S.C. ”CARE România” S.A (societate de asigurări în cadrul Eximbank SA – bancă cu capital majoritar de stat), pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos material în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave (53 acte materiale) și uz de fals în formă continuată (7 acte materiale).
În rechizitoriul întocmit, procurorii au susținut că, în perioada exercitării mandatului de președinte al Directoratului CARE –EXIM România, respectiv între 19 mai 2010 – 8 iulie 2013, inculpatul Frîncu Radu a abuzat de prerogativele funcției sale și a folosit ilegal fondurile Companiei CARE – EXIM România, în valoare totală de 769.659,96 lei (respectiv 47.672,24 euro). Suma respectivă reprezintă totalul cheltuielilor făcute de inculpat în interes personal, beneficiare fiind și alte persoane care nu aveau raporturi de muncă cu CARE – EXIM România. Astfel, inculpatul ar fi decontat din banii companiei cheltuieli cu sejururi petrecute alături de familii și de apropiați în străinătate, la destinații cum ar fi Spania (Ibiza, Valencia), Franța (Cannes), Monaco, Disneyland-Paris, Ischgl și Kaprun – Austria, San Benedetto del Tronto-Italia, cu achiziții de anvelope noi pentru autoturismele personale călătorii cu avionul, închirieri de autoturisme de lux în străinătate, bilete de feribot, achiziții de produse de lux din banii companiei (ceasuri de marcă și telefoane, genți, brățări, pantofi, accesorii, televizor, servicii de consultanță de imagine și articole de îmbrăcăminte de la case de modă din Milano-Italia, articole de pescuit, parfumuri). Pentru justificarea deconturilor, au fost utilizate facturi fiscale falsificate, precum și facturi care nu corespundeau nu reflectă realitatea, astfel încât să nu fie depistate persoanele care au beneficiat de serviciile trecute în acestea sau pentru a ascunde destinația ori natura serviciilor facturate. În plus, contrar dispozițiilor hotărârilor Consiliului Director, inculpatul Frîncu Radu a expus societatea CARE –EXIM SA la riscuri majore prin încheierea unor polițe de asigurare în numele și pe seama societății, cu încălcarea prevederilor hotărârilor AGA și CA. Astfel, acesta a asumat riscuri de 60 milioane de euro, în condițiile în care avea mandate numai pentru riscuri de cel mult 2,5 milioane euro. Ca urmare, o mare parte din primele de asigurare au fost încasate de brokeri din Italia, ca urmare a încheierii polițelor de către inculpatul Frîncu Radu, prime ce nu au mai fost virate în conturile Companiei CARE România S.A., fapt constatat tot după demiterea inculpatului. Inculpatul nu a înregistrat polițele în evidențele Companiei CARE România S.A. sau dacă le-a înregistrat, primele de asigurare nu au fost plătite la termenul stabilit în contract. În acest fel a fost creat un folos în mod nejustificat brokerilor din Italia în valoare de peste un milion euro, prin încheierea celor 14 polițe de asigurare, bani neîncasați de către societatea CARE –EXIM SA. În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător până la concurența sumei de 1.018.076,97 lei, asupra bunurilor imobile și mobile, proprietatea inculpatului și poprirea asupra sumelor de bani aflate în conturi bancare deținute de același inculpat.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București, care, în mai 2019, a decis schimbarea încadrării juridice, formulată de partea civilă SC Compania de Asigurări – Reasigurări Exim România(Care România) SA, a faptei de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un beneficiu material, în formă continuată și cu consecinţe deosebit de grave, în infracţiunile de delapidare, prev. de art. 295 C.p. şi abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un beneficiu material, în formă continuată și cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000.
4 ani mai târziu, în iulie 2023, Tribunalul București a pronunțat sentința în acest dosar: în baza art. 396 alin. (1) şi (8) C. proc. pen., art. 18 C. proc. pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Frîncu Radu cu privire la infracţiunea de delapidare în formă continuată, ca urmare a împlinirii termenului general de prescripţie a răspunderii penale (12 acte materiale); în baza art. 396 alin. (1) şi (8) C. proc. pen., art. 18 C. proc. pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Frîncu Radu, cu privire la infracţiunea de uz de fals, ca urmare a împlinirii termenului general de prescripţie a răspunderii penale (un act material); achită pe inculpatul Frîncu Radu cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (19 acte materiale, aferente poliţelor emise în Italia şi emise în favoarea CFR), întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. Judecătorul a admis în parte acțiunea civilă promovată de CARE – România S.A. obligând pe inculpatul Frîncu Radu la plata către partea civilă CARE – România S.A. a sumei 15.360,64 EURO şi 210.312,81 lei, reprezentând prejudiciul aferent faptelor reţinute, la sumă urmând să se calculeze dobânda legală de la data când obligația a devenit scadentă până la data executării integrale a plății. Instanța a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă în ceea ce priveşte cele 14 poliţe de asigurare încheiate pe teritoriul Italiei şi cele 5 poliţe încheiate în beneficiul CFR, dar a decis să-l oblige pe inculpatul Frîncu Radu la plata sumei de 30.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (dintre care 20.000 de lei în faza de urmărire penală şi 10.000 de lei în faza de cameră preliminară şi judecată), aferente soluţiei pronunţare pentru infracțiunea de delapidare.
Soluția a fost atacată cu apel de către cele două părți, așa că dosarul a ajuns pe rolul Curții de Apel București, care a anunțat recent că ar putea pronunța soluția sa în dosar la data de 18 iunie 2024.
