EPPO (European Public Prosecutor’s Office) este Parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE. Printre acestea se numără mai multe tipuri de fraudă, fraudă TVA cu daune de peste 10 milioane de euro, spălare de bani, corupție etc. Parchetul European este condus de procurorul șef european, Laura Codruța Kovesi, care este ajutată de 22 de procurori europeni (unul pentru fiecare țară UE participantă), ce constituie Colegiul EPPO. Cătălin-Laurențiu Borcoman deține, din 29 iulie 2020, funcția de procuror european pentru România prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1117 a Consiliului, coordonând o echipă de 20 de procurori europeni delegați ( 11 în București, restul de câte trei în Iași, Timișoara și Cluj-Napoca).
La data de 28.04.2023, procurorii EPPO au dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, fapte prev. de art. 48 alin. 1 C.p., rap. la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, în legătură cu proiectul de construire a unei ferme de vaci de lapte, beneficiar fiind societatea comercială Casa de Odihnă Căprioara SRL. Ulterior, printr-o serie de ordonanțe s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de mai mulți inculpați, între care se numără și două persoane juridice, care erau suspectați că au intenționat să obțină pe nedrept din bugetul UE suma totală de 1.998.057,27 lei (aproximativ 404.000 euro), din care prejudiciu efectiv produs a fost de 1.202.204,14 lei (aproximativ 243.000 euro). Urmare a recunoașterii vinovăției de către unul dintre inculpați, respectiv de către Szocs Andrei, prin ordonanța din data de 07.08.2023, s-a dispus disjungerea cauzei față de acesta, formându-se astfel un alt dosar penal, iar la data de 18.09.2023, între inculpat și procuror s-a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, în formă continuată, faptă prev. de art. 48 alin. 1 C.p., rap. la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale).
De ce a fost respinsă înțelegerea inculpat-procuror
Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost prezentat instanței de judecată competente, respectiv Tribunalul București, care însă, la data de 16 noiembrie 2023, a decis să-l respingă și să trimită dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale. În motivarea soluției, consemnată de rejust.ro, instanța a apreciat că soluția cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și inculpat era nelegală. Astfel, fapta reținută în sarcina inculpatului Szocs Andrei, în sensul că în perioada 11.10.2022 – 08.02.2023, în calitate de diriginte de şantier, i-a ajutat cu bună știință pe numiţii XXX și YYY să obțină pe nedrept fonduri din bugetul Uniunii Europene, prin semnarea şi avizarea mai multor documente (Formulare F1 – Centralizatoarele cheltuielilor pe obiectiv aferente unor situații de plată; Formulare F2 – Centralizatoarelor cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări aferente unor situații de plată, etc.), care atestau fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului vizând executarea unor lucrări de construcții şi furnizarea unor utilaje şi echipamente tehnologice, știind că acestea urmează a fi folosite în vederea decontării de fonduri din bugetul Uniunii Europene (în cadrul cererilor de plată nr. 3 din 11.10.2022 și respectiv nr. 4 din 08.02.2023), întrunește nu doar elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, în formă continuată, ci și elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, faptă prev. de art. 322 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale).
Instanța a arătat că din descrierea faptei, ce a făcut obiectul acordului, rezultă cu evidență că în sarcina inculpatului s-a reținut falsificarea mai multor documente, ce au fost încredințate ulterior inculpaților XXX și YYY și folosite de aceștia ca documente justificative aferente cererilor de plată nr. 3 din 11.10.2022 și respectiv nr. 4 din 08.02.2023. Așadar, faptele reținute in sarcina inculpatului compun un concurs ideal de infracțiuni, respectiv de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, în formă continuată, faptă prev. de art. 48 alin. 1 C.p., rap. la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale) și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, faptă prev. de art. 322 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale).
Soluția Tribunalului București a fost atacată cu apel de către inculpat și Parchetul European, iar la data de 18 martie 2024, Curtea de Apel București a apreciat că acordul de recunoaștere a vinovăției a fost respins în mod corect de prima instanță:
- Solutia pe scurt: Decizia penală nr. 312/A din data de 18.03.2024 – În temeiul art.488 alin.4 lit.a din Codul procedură penală respinge, ca nefondate apelurile declarate de Parchetul European şi de inculpatul SZOCS ANDREI împotriva Sentinţei penale nr.1393 din data de 16 noiembrie 2023, pronunțată de Tribunalul București – Secția Penală în Dosarul nr. 28411/3/2023 În temeiul art.275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat aferente apelului Parchetului European rămân în sarcina acestuia. În temeiul art.275 alin.2 din Codul procedură penală obligă inculpatul apelant SZOCS ANDREI la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunțată astăzi, 18 martie 2024, prin punerea hotărârii redactate la dispoziția inculpatului, a părţii civile și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței.
