Cetățeanul turc Yuksek Abbas este suspectat de evaziune fiscală în valoare de 7,2 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA, în perioada martie – aprilie 2008, inculpatul Yuksek Abbas, în calitate de administrator de fapt al unei societăți comerciale, a omis, în tot sau în parte, înregistrarea și evidențierea, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, aducând un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 7.214.563 lei, reprezentând TVA de plată și impozit pe profit. În vederea ascunderii și deducerii ilegale a TVA precum și a îngreunării verificărilor financiare, fiscale și de urmărire penală, inculpatul Yuksek Abbas a folosit persoane interpuse drept asociați și administratori în documentele legale de înființare și funcționare ale societății respective. Prin rechizitoriu, procurorii DNA au solicitat instanței de judecată și luarea măsurii arestului preventiv, în lipsă, față de inculpatul Yuksek Abbas, întrucât acesta s-a sustras urmăririi penale. Comunicatul datează din 10 septembrie 2018.
În 20.11.2019, Tribunalul Ilfov se declară competent material şi teritorial să soluţioneze cauza, constatând legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 138/P/2014 din data de 08.08.2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie privind pe inculpatul Yuksek Abbas, trimis în judecată, în lipsă, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b și alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale reprezentând perioadele fiscale pentru care era obligatorie depunerea declaraţiilor) și a art. 5 alin. 1 CP., legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune în consecință începerea judecării cauzei privind pe inculpatul Yuksek Abbas.
În paralel însă se judecă solicitarea DNA privind emitarea mandatului de arestare preventivă. După al 10-lea termen, judecătorul de cameră preliminară dă o hotărîre:
Solutia pe scurt: În temeiul art. 227 alin. 1 C.pr.pen., respinge propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie, de arestare preventivă a inculpatului YUKSEK ABBAS, ca neîntemeiată. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariul cuvenit interpretului de limba turcă Omer Ildihan pentru termenul de judecată din data de 18.12.2019, corespunzător număr de 3 ore se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul interpretului de limbă turcă Geambulat Fetin pentru termenul de judecată din data de 12.02.2020 şi citarea telefonică de la aceeaşi dată, corespunzător unui număr de 5 ore se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru cei prezenţi şi de la comunicare pentru cei lipsă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.04.2020. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 111/2020 08.04.2020
Hotărîrea este confirmată apoi de Curtea de Apel București, care respinge marți, 14 aprilie 2020, definitiv, contestația:
Solutia pe scurt: Decizia penală nr. 120/C din data de 14.04.2020 În baza art.4251 alin.1 și 7 pct.1 lit.b raportat la art.206 C.proc.pen. respinge ca nefondată contestația formulată de MINISTERUL PUBLIC – PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE SI JUSTIȚIE – DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE împotriva încheierii nr. 111/F din 08.04.2020 a Tribunalului Ilfov – Secția Penală, pronun?ate în dosarul nr.2149/93/2018/a1.1. În baza art.275 alin.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 14.04.2020.
Cine este Yuksek Abbas? Nimeni altul decît fratele lui Șahin Yuksek, liderul unei grupări turce care se situa în anii 2000-2013 între primii 10 comercianți din piața de legume și fructe din România. Și care a avut de asemenea de-a face cu autoritățile române. Pe larg despre Șahin Yuksek, în investigația realizată în aprilie 2013 de Rise Project https://www.riseproject.ro/articol/liderul-clanurilor-turce-a-fost-arestat/
