La începutul anului 2018, a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul București sesizarea nr. A-DAF 3428/31.01.2018, formulată de A.N.A.F.- Direcția Generală Antifraudă Fiscală privind săvârşirea infracțiunilor de evaziune fiscală, prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. b) și f) din Legea nr. 241/2005, spălare a banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 și constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 C.pen.. Inspectorii ANAF au descoperit că firma SC Bold Line Business SRL, cu sediul în sectorul 2 al Capitalei, a efectuat, în perioada 18.02.2014-26.06.2014 un număr de 21 de importuri de mărfuri (articole textile, diverse produse din ceramică și plastic, jucării) din China, comercializate apoi integral pe piața internă, fără a declara veniturile realizate, sustrăgându-se de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și cauzând un prejudiciu bugetului de stat estimat inițial la suma de 7.598.607 lei, reprezentând TVA în valoare de 4.609.879 lei și impozit pe profit în valoare de 2.988.728 lei. Totodată, s-a mai arătat că SC Bold Line Business SRL a avut pe toată perioada funcționării, de la înființare și până la data inactivării, un comportament fiscal inadecvat, în sensul că nu a funcționat la sediul social/ domiciliul fiscal declarat, nu a declarat puncte de lucru secundare și nu a depus declarații fiscale, iar reprezentanții legali ai societății, Lu Peng și Li Guohua (soția lui Lu Peng), nu au putut fi contactați, întrucât, pe parcursul șederii în România, nu au domiciliat la adresa declarată.
La data de 15.02.2021, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Lu Peng, cetăţean chinez, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală evaziune fiscală, varianta agravată, în formă continuată prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (3 acte materiale).
Inculpatul nu a fost prezent în instanţă la niciunul din termenele de judecată. Lu Peng a fost plasat sub control judiciar la data de 26.06.2018, măsură care a fost prelungită ulterior succesiv până la data de 16.04.2020, când prin ordonanţa din aceeaşi dată s-a constatat încetarea de drept a măsurii preventive. Potrivit adresei din 08.05.2023 a MAI – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, inculpatul a figurat, ulterior datei 26.06.2018, cu o o singură ieşire din România, respectiv cea din data de 17.07.2020 (orele 18:52) când a dispărut din România, părăsind țara legal prin PTF Aeroport Otopeni (cursa aeriană A3963). Iar de atunci dispărut a rămas, până la data de 25 septembrie 2024, când fotografia lui Lu Peng a fost făcut publică și a apărut pe site-ul Persoanelor urmărite de Poliția Română.
Asta pentru că, la începutul acestui an, instanța de fond – Tribunalul București – l-a găsit vinovat pe Lu Peng și l-a condamnat la pedeapsa de 11 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale, faptă săvârşită în perioada 08.01.2014 – 25.03.2015). Instanța i-a interzis inculpatului, pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. Tribunalul a admis totodată acțiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – DGRFP Bucureşti, AJFP Ilfov, obligând inculpatul în solidar cu persoana responsabilă civilmente SC Bold Line Business SRL la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 4.220.726 lei (din care 1.167.048 lei impozit pe profit și 2.548.678 lei TVA), la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul dispoziţiilor art. 404 alin. 4 lit. c Cod de procedură penală, judecătorul a menţinut sechestrul asigurator dispus prin ordonanţele procurorului din data de 27.06.2018 şi 25.08.2021, dispuse în dosarul de urmărire penală nr. 547/P/2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia.
Sentința a fost atacată cu apel de către inculpat, dosarul ajungând pe rolul Curții de Apel București. La sfârșitul lunii trecute, un complet de judecată de la Secția a II-a Penală a pronunțat decizia definitivă în acest dosar, în care inculpatul a părăsit țara acum mai bine de 4 ani:
- Solutia pe scurt: DP 1096/A/În temeiul art. 421 alin.1 pct. 1 lit. a Cod procedură penală, admite, apelul declarat de inculpatul Lu Peng, împotriva sentinţei penale nr. 91/29.01.2024 pronunţate de Tribunalul Bucureşti, Secția I Penală, în dosarul nr. 284/3/2022. Desfiinţează, în parte, sentinţa apelată sub aspectul laturii penale şi, rejudecând: În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b și alin.3 din Legea nr. 241/2005, astfel cum a fost modificată prin Legea 126/2024, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Lu Peng, la pedeapsa de 6 ani închisoare, în condiţiile art. 60 Cod penal. Menține celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin.6 Cod procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu, care a asigurat asistenţa juridică a inculpatului , Av. Ovidiu Secoșan, în cuantum de 942 lei, se suportă din fondurile Ministerului Justiției. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluției la dispoziția părților și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței, astăzi,25.09.2024.
