Baroul București, în derularea programului de pregătire profesională continuă pe care îl pune la dispoziție gratuit avocaților, anunță conferința cu tema „Jurisdicțiile offshore – paradisuri fiscale și spălarea banilor”:
- Lector: consilier și formator I.N.P.P.A. avocatul ION ILIE-IORDĂCHESCU
- Invitat special: rectorul Universității „Nicolae Titulescu” din București, prof.univ.dr. avocat MIHAI HOTCA
În cadrul conferinței vor fi abordate următoarele aspecte:
- Paradisurile fiscale și zonele fără jurisdicție, realități ale globalizării;
- Trăsăturile caracteristice ale paradisurilor fiscale;
- Paradisuri fiscale internaționale;
- Instrumente de realizare a evaziune fiscale internaționale;
- Cadrul general al reglementării prevenirii și sancționării spălării banilor;
- Autorități cu atribuții în materia spălării banilor;
- Variantele incriminate în domeniul infracțiunii de spălare a banilor;
- Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor;
- Spălarea banilor cu suspiciuni conexe de finanțare a terorismului.
Evenimentul se va desfășura luni, 23.05.2022, orele 14.00 – 16.00 și vor putea participa fizic (biblioteca Baroului Bucuresti) si online (pe platforma Zoom), avocații înscriși.
Persoanele interesate să participe sunt rugate să se înscrie pe adresa de e-mail pregatire_profesionala@baroul-bucuresti.ro până la data de 22 mai 2022, indicând numele și prenumele participantului, tema conferinței și modalitatea de participare (fizic/ online) – in limita locurilor disponibile.
Se acordă ore pregătire profesională pentru participarea la această activitate. Link-ul de conectare va fi transmis ulterior prin intermediul adresei de e-mail, utilizarea acestuia fiind permisă exclusiv persoanelor înscrise la eveniment.
