În 2018, procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
- IORDACHE NELU, la data faptelor administrator al SC Romstrade SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală
- SC ROMSTRADE SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală
- IMAD ALI, la data faptei administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că în luna decembrie 2012, inculpatul Iordache Nelu, în calitatea menționată mai sus, a înregistrat în contabilitatea SC Romstrade SRL achiziții fictive de materiale de construcții în sumă totală de 58.921.812 lei, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit și al deducerii nelegale de TVA. Facturile respective au fost emise de două societăți administrate de inculpatul Imad Ali. Prin aceste demersuri inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 23.568.725 lei, din care s-a recuperat suma de 14.141.235 lei prin regularizarea taxei pe valoare adăugată aferentă facturilor respective. Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat atunci că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 9.427.490 lei. În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui număr de 2.362.057 acțiuni în valoare totală de 23.620.570 lei deținute de SC Romstrade SRL la o altă societate comercială.
Prin sentinţa penală nr. 585 din data de 11.05.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, urmată de decizia penală nr. 308/A din 11.03.2024 pronunțată de Curtea de Apel București, s-a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaților IORDACHE NELU, SC ROMSTRADE SRL și IMAD ALI, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale. Judecătorii i-au obligat însă pe cei trei inculpați, în solidar, la plata către partea civilă, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a sumei de 9.427.490 lei, reprezentând impozit pe profit suplimentar, la care se adaugă și obligațiile fiscale accesorii, calculate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală de la data la care obligația a devenit scadentă până la data executării integrale a plății, precum și obligațiile fiscale accesorii calculate la T.V.A. aferent facturilor fiscale emise. Instanța a dispus desființarea totală a facturilor fiscale folosite la comiterea infracțiunilor și i-a obligat pe inculpații Iordache Nelu, SC Romstrade S.R.L. și Imad Ali la plata sumei de câte 10.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
În octombrie 2025, la mai bine de un an și jumătate de la pronunțarea deciziei penale nr. 308/A din 11.03.2024 de către Curtea de Apel București, Romstrade SRL formulează apel în acest dosar în care toți cei 3 inculpați (două persoane fizice și o persoană juridică) au scăpat de pedeapsă, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale. La data de 22 ianuarie 2026, un complet de judecători de la Secția I Penală a Curții de apel București a pronunțat soluția în acest caz:
- Solutia pe scurt: Decizia penală nr.78/A din 22.01.2026 – În temeiul art.421 pct.1 lit. a Cod procedură penală respinge, ca tardiv formulat, apelul declarat de apelantul SC Romstrade SRL împotriva sentinţei penale nr. 585 din data de 11.05.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală. În temeiul art.275 alin.2 Cod procedură penală obligă apelantul la plata sumei de 500 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția apelantului și a procurorului, prin mijlocirea grefei, astăzi 22.01.2026.
