ANAF – Direcția Generală Executări Silite Cazuri Speciale – a luat mai multe măsuri cu scopul recuperării creanţelor bugetare stabilite de instanţa de judecată în dosarul penal nr. 8056/99/2015, generic denumit „Transbordare Vagoane Marfă”. După cum se arată într-un răspuns oficial primit de redacția Justnews, organele de executare silită competente din cadrul ANAF, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, au procedat la aplicarea măsurilor de executare silită prin înfiinţarea popririi asupra sumelor datorate debitorilor de către terţi şi instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorilor.
Amintim că, prin sentinţa penală nr. 282/10.04.2020 pronunţată de Tribunalul laşi – Secţia Penală, definitivă prin decizia penală nr. 872/29.09.2023 a Curţii de Apel laşi – Secţia Penală, s-a dispus încetarea procesului penal pentru infracțiunile de „participație improprie la infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată”, „constituire a unui grup infracțional organizat” și a „infracțiunii de spălarea banilor”, dar protagoniștii dosarului – Gruia Stoica, Vasile Didilă și Vasile Răducan – au fost obligați pe latura civilă, primii doi în solidar cu GFR, al treilea cu Rapid Com Rail SRL, să achite ANAF o sumă de 8,24 milioane de lei, la care se adaugă cheltuieli de judecată (55.000 de lei în cazul lui Gruia Stoica). Procesul de la Curtea de Apel Iași a debutat în 2020, faptele petrecându-se acum mai bine de 20 de ani. Inițial, la Tribunalul Iași, Gruia Stoica primise o sentință de 4 ani de închisoare.
Recurs în casație, respins
În decembrie 2023, Gruia Stoica, Vasile Didilă și Vasile Răducan au înaintat Înaltei Curți de Casație și Justiție o cerere de recurs în casație. Scopul demersului lor a fost acela de a scăpa de plata celor peste 8,2 milioane de lei către ANAF. În 22 februarie 2024, completul nr.10 de la Secția Penală a ÎCCJ, format din judecătorii Oana Burnel, Rodica Aida Popa și Simona Elena Cîrnaru, a decis să respingă recursurile în casație formulate de cei trei, după cum Justnews a relatat aici.
Cine este Gruia Stoica
Gruia Stoica este un om de afaceri, investitor și manager român. El este președintele Grampet Group, un holding din sectorul transportului feroviar de marfă și din sectorul industriei feroviare din România și din Europa Centrală și de Sud-Est. În Top 500 miliardari, editat de revista Forbes România, Gruia Stoica era situat pe locul 8, iar în Top 300 cei mai bogați români, editat de revista Capital, Gruia Stoica era plasat pe locul 10. Grupul controlat de Gruia Stoica numără peste 8.500 de angajați, atât în România, cât și în străinătate. Pe larg despre patronul Grampet Group și GFR, în Wikipedia.
