Agenţia Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a anunțat miercuri, 15 decembrie, că procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București – S.C.C.I., au documentat, în cursul acestui an, activitatea infracțională a unor persoane suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat, înşelăciune, spălarea banilor, fals material în înscrisuri oficiale, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Acțiunea a vizat un grup organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni informatice, fiind folosit modul de operare BEC fraud (Business Email Compromised), care constă în crearea unor pagini de internet false, în numele unor companii, urmată de publicarea pe diverse portaluri de comerț online a unor oferte avantajoase false de vânzare de produse către diverși potențiali beneficiari. În cadrul dosarului penal, în vederea investigării persoanelor suspectate, s-au realizat activități de cooperare cu autoritățile judiciare din Irlanda și Regatul Țările de Jos (Olanda) prin intermediul EUROPOL. De asemenea, s-a cooperat prin intermediul INTERPOL cu Coreea, Taiwan, Vietnam și China. Cu autoritățile din SUA, Canada și Uzbekistan, cooperarea s-a realizat prin intermediul comisiilor rogatorii. Cu mai multe țări europene, respectiv Belgia, Franța, Grecia, Italia, Slovacia, Slovenia și Germania, cooperarea s-a realizat prin intermediul ordinelor europene de anchetă.
În acest dosar cu elemente de extraneitate au fost indisponibilizate trei tipuri de monedă virtuală (BTC, ETH şi USDT) care, din dispoziţia procurorului, pe parcursul lunii decembrie 2021, au fost preluate în administrare de către ANABI.
Agenţia Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate amintește că, din 2019, pune la dispoziția organelor judiciare expertiza şi mijloacele tehnice adecvate pentru preluarea, administrarea şi valorificarea monedelor virtuale. În prezent, la nivelul Agenţiei, există în administrare mai multe tipuri de monedă virtuală (Bitcoin, Tether – USDT, Ripple, Ethereum). De asemenea, în cursul anului 2020, Agenţia a valorificat, în cadrul unor licitații publice prin mijloace electronice, monede virtuale aflate sub sechestru. Despre aceste licitații, Justnews a scris aici.
