Tânăra XXX ocupa funcția de consilier operațiuni curente în cadrul BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA, având ca responsabilități principale să asigure efectuarea operațiunilor în numerar (plăți, încasări, schimb valutar, Western Union, POS, etc.), a operațiunilor în numerar (lei și valută) ordonate direct de clienți, inclusiv operațiunile inițiate de consilierii de clientelă.
Conform unui Raport de investigație internă al BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A, consemnat de rejust.ro, în perioada august-noiembrie a anului 2016, angajata băncii a efectuat 15 tranzacții neautorizate în contul clientei YYY, în valoare totală de 7.140 euro, constând într-o depunere de 935,56 euro, 13 retrageri neautorizate care au totalizat suma de 6204,44 euro și o actualizare a datelor personale ale clientei în evidențele interne ale băncii, inclusiv a specimenului de semnătură al acesteia în aplicația internă a BRD-ID Data Collector. Profitând de vulnerabilitatea clientei dată de vârsta înaintată a acesteia (84 de ani la data faptelor, 91 de ani la momentul derulării judecății), angajata BRD și-a însușit în interes personal suma totală de 27.920 lei (aproximativ 6.200 euro) din contul bancar deschis de clientă, prin efectuarea a 13 operațiuni de retragere numerar, fără ca aceste operațiuni să fi fost ordonate de către clienta băncii. Prin rechizitoriul din 10.04.2023, întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei XXX, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de delapidare în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 295 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal. Astfel, actele materiale ale infracţiunii de delapidare în formă continuată săvârşită de inculpată au constat în acţiunile de însușire a sumei de bani în valoare totală de 6.200 euro, prin efectuarea unui număr de 13 operațiuni de retragere numerar, fără drept, după cum urmează:
- 1.actul material din data de 12.09.2016, constând în retragerea, fără drept, a sumei de 8420 lei (1871,11 euro), în numerar, urmată de însușirea acestora.
- 2.actul material din data de 23.09.2016, constând în retragerea, fără drept, a sumei de 500 lei (111,11 euro), în numerar, urmată de însușirea acestora.
- 3.actul material din data de 03.10.2016, constând în retragerea, fără drept, a sumei de 3400 lei (755,56 euro), în numerar, urmată de însușirea acestora.
- 4.actul material din data de 06.10.2016, constând în retragerea, fără drept, a sumei de 700 lei (155,56 euro), în numerar, urmată de însușirea acestora.
- 5.actul material din data de 13.10.2016, constând în retragerea, fără drept, a sumei de 1500 lei (333,33 euro), în numerar, urmată de însușirea acestora.
- 6.actul material din data de 17.10.2016, constând în retragerea, fără drept, a sumei de 2200 lei (488,89 euro), în numerar, urmată de însușirea acestora.
- 7.actul material din data de 21.10.2016, constând în retragerea, fără drept, a sumei de 800 lei (177,78 euro), în numerar, urmată de însușirea acestora.
- 8.actul material din data de 25.10.2016, constând în retragerea, fără drept, a sumei de 3000 lei (666,67 euro), în numerar, urmată de însușirea acestora.
- 9.actul material din data de 28.10.2016, constând în retragerea, fără drept, a sumei de 2000 lei (444,44 euro), în numerar, urmată de însușirea acestora.
- 10.actul material din data de 02.11.2016, constând în retragerea, fără drept, a sumei de 1000 lei (222,22 euro), în numerar, urmată de însușirea acestora.
- 11.actul material din data de 07.11.2016, constând în retragerea, fără drept, a sumei de 1500 lei (333,33 euro), în numerar, urmată de însușirea acestora.
- 12.actul material din data de 15.11.2016, constând în retragerea, fără drept, a sumei de 500 lei (111,11 euro), în numerar, urmată de însușirea acestora.
- 13.actul material din data de 18.11.2016, constând în retragerea, fără drept, a sumei de 2400 lei (533,3 euro), în numerar, urmată de însușirea acestora.
La termenul de judecată din data de 06.11.2023, inculpata a recunoscut săvârşirea faptei şi a formulat cerere de judecare a cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Ea a mai declarat că se prevalează de dreptul la tăcere și că nu dorește să ofere detalii cu privire la faptele reținute în sarcina sa, însă își asumă producerea prejudiciului în valoare de 6204,4 euro, precizând că a efectuat demersuri în vederea reparării pagubei produse.
În februarie anul acesta, Judecătoria Sectorului 1 a condamnat-o pe inculpată la pedeapsa închisorii de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (13 acte materiale perioada 09.2019-18.11.2016). În baza art.66 alin.(1) lit.a) și b) C.pen, i se interzic inculpatei drepturile prevăzute de art.66 alin.(1), lit.a) și b) C.pen. pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei, cu titlul de pedeapsă complementară. Judecătorul a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicată inculpatei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, timp în care trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
- a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;
- b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
- c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
- d) să comunice schimbarea locului de muncă;
- e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.
Pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatei următoarele obligaţii:
- a) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate;
- b) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Administrației Domeniului Public București-Sector 2 sau în cadrul Arhiepiscopia Bucureștilor, pentru o perioadă de 60 de zile.
Inculpata a atacat sentința la instanța superioară, care a fost însă respins de judecătorii Curții de Apel București, așa că hotărârea a rămas definitivă.
